6 personnes accusées par le ministère américain de la Justice d’avoir blanchi des millions de dollars d’argent du cartel de la drogue mexicain en utilisant la crypto-monnaie

Six personnes ont été inculpées par le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) pour avoir prétendument participé à un réseau de blanchiment d’argent utilisant la crypto-monnaie.

Les mauvais acteurs présumés sont tous des ressortissants chinois parmi lesquels Jiayu Chen, 46 ans, Jianxing Chen, 40 ans, Tao Liu, 45 ans, Xizhi Li, 45 ans, Jingyuan Li, 47 ans, et Eric Yong Woo, 43 ans

Selon des documents judiciaires non scellés le 15 octobre. au tribunal du district oriental des États-Unis de Virginie, les six personnes faisaient partie d’un groupe criminel qui a canalisé des millions de dollars appartenant à des cartels de la drogue mexicains (y compris le célèbre cartel de Sinaloa) en utilisant la crypto-monnaie et les casinos.

Selon le ministère de la Justice, les six ont été accusés de complot en vue de blanchir de l’argent illicite et de complot en vue de distribuer de la cocaïne. L’un des individus, Tao Liu, a également été accusé d’avoir tenté de corrompre un agent des forces de l’ordre infiltré afin de créer de faux passeports pour plusieurs personnes. Les accusations font suite à une enquête de quatre ans sur le trafic de drogue et les projets de blanchiment d’argent en Asie aux États-Unis et dans le monde, a déclaré le ministère de la Bitcoin Evolution dans un communiqué de presse .

Dans un effort pour rester en communication et planifier leurs activités illégales, les conspirateurs ont utilisé des plateformes de médias sociaux cryptées comme WhatsApp et WeChat. Les six criminels auraient amassé environ 30 millions de dollars grâce au programme de blanchiment d’argent, selon l’acte d’accusation.

Cinq des suspects ont déjà été appréhendés, tandis que Jianxing Chen est toujours en fuite. L’agent spécial chargé de la division des opérations spéciales de la US Drug Enforcement Administration (DEA), Wendy Woolcock, a déclaré:

«Ces individus se sont donné beaucoup de mal pour dissimuler leurs activités criminelles présumées et d’autres stratagèmes qui ont permis aux cartels de la drogue de pousser leurs poisons sur nos communautés et de blanchir leurs produits illicites. Malgré ces efforts, ils n’ont pas pu échapper à la détection par les forces de l’ordre américaines. La DEA, avec nos partenaires, continuera d’arrêter et de traduire en justice des criminels transnationaux comme ceux-ci, qui facilitent et profitent du trafic de drogue mondial vicieux.

Les six suspects encourent une peine minimale de 10 ans de prison avec possibilité de réclusion à perpétuité.